Mẫu biên bản họp đại hội cổ đông

Công ty Cổ phần …. Số 01/2009/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————————————- …….., ngày ….  Tháng…  năm ….

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …/…/…., tại trụ sở Công ty Cổ phần ….., địa chỉ số ……….., chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà ………. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu ……. cổ phần chiếm tỷ lệ ………% vốn điều lệ

2. Ông/Bà ………. – cổ đông sở hữu ……. cổ phần chiếm tỷ lệ ………% vốn điều lệ.

3.    Ông/Bà ………. – cổ đông sở hữu ……. cổ phần chiếm tỷ lệ ………% vốn điều lệ.

4.   Bà …….. – Thư ký cuộc họp

– Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông:

 

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1/ Thay đổi tên công ty như sau:

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: …………………………………………………

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ………………………………………………………..

– Tên doanh nghiệp viết tắt: …………………………………………………………………………………….

 

2/ Sửa đổi điều 3 của điều lệ Công ty Cổ phần …………..như sau:

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: ………………………………………………

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ……………………………………….

– Tên doanh nghiệp viết tắt: ……………………………………………………………

B. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của công ty.

 

C. Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành:…. phiếu/…….phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

– Số phiếu không tán thành:0 phiếu

– Không có ý kiến: 0 phiếu

 

D. Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc thay đổi tên và điều lệ công ty như nêu trên. Giao ông (bà) ……., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

 

Chủ tọa và thư ký ký tên (hoặc chữ ký của tất cả các cổ đông sáng lập)

 

Lưu ý: Doanh nghiệp lưu bản chính biên bản họp tại sổ biên bản của công ty, nộp bản sao tại cơ quan đăng ký kinh doanh, có thể tham khảo hình thức sao y  sau đây: